Állami bank neve is felmerült az ukrán korrupciós hálóban

Az Ukrán Nemzeti Bank jelentése szerint az ukrán bankoknak tilos olyan mennyiségű készpénzt kibocsátani, amilyet a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal a Midas hadművelet során végrehajtott házkutatások alkalmával „látott”.

– áll a szabályozó válaszában.

A készpénzfelvételi korlátozás egyaránt vonatkozik magánszemélyekre és jogi személyekre - részletezte a Magyar Nemzet. A bankoknak tilos ezt bármilyen módon megkerülniük – tette hozzá a Nemzeti Bank, jelezve, hogy folyamatosan figyelik a szabályok betartását, különösen az ellenőrzések során – írja a Ekonomicsna Pravda.

– közölte a Nemzeti Bank.

Korábban Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő arról számolt be, hogy az állami tulajdonú Sense Bank pénzmosásban lehetett érintett az Energoatom beszerzései körül zajló korrupciós ügyekben. A képviselő szerint a bankot befolyásolhatta Timur Mindics is, aki szerepel a NABU vizsgálatában.

Az NBU közölte, hogy a Sense Bank valóban azok között az intézmények között volt, amelyek külföldről készpénzt importáltak Ukrajnába. Rajta kívül még hét bank végzett ilyen műveleteket: az Oschadbank, a Privatbank, a Raiffeisen Bank, az FUIB, a Pivdennyi, a Kredobank és az RVS Bank.

A szabályozó ugyanakkor nem talált semmilyen rendellenességet a készpénzfelvételek mennyiségében vagy forgalmában.

– áll a közleményben.