Újabb ukrán korrupciós botrány: őrizetben a volt energiaügyi miniszter

A vádemelésre hónapokkal azután került sor, hogy kirobbant Volodimir Zelenszkij elnökségének eddigi legnagyobb korrupciós botránya. A volt minisztert február 15-én vették őrizetbe, amikor megpróbálta elhagyni az országot.

Az Energoatom-ügy és a „befektetési alap”

A NABU közlése szerint a vizsgálat az állami atomenergia-ipari vállalat, az Energoatom körül kialakult korrupciós ügy része. Haluscsenkón kívül további nyolc gyanúsított ellen emeltek vádat. A hatóságok szerint a feltételezett bűnszervezet vezetője Timur Mindich, akit a sajtó Zelenszkij közeli munkatársaként emleget.

A korrupcióellenes szervek szerint a csoport még 2021 februárjában kezdeményezte egy befektetési alap bejegyzését az Anguilla szigetén. Az alap célja mintegy 100 millió dollárnyi „befektetés” összegyűjtése volt. A hivatal állítása szerint Haluscsenko családja is a befektetők között szerepelt.

Az alapot a csoport egyik régóta együttműködő partnere irányította, aki a Seychelle-szigetek és Saint Kitts és Nevis állampolgára, és a gyanú szerint pénzmosási szolgáltatásokat nyújtott.

Offshore cégháló és svájci bankszámlák

A NABU szerint Haluscsenko érintettségének eltitkolására két céget hoztak létre a Marshall-szigetek területén. Ezeket egy Saint Kitts és Nevis-i vagyonkezelői alaphoz kötötték, amelynek kedvezményezettjei a volt miniszter exfelesége és négy gyermeke voltak.

A hatóság állítása szerint ezek a cégek váltak az anguillai alap „befektetőivé”, miközben a csoport Haluscsenko érdekében pénzeszközöket utalt át az alap három svájci bankban vezetett számlájára.

A nyomozók szerint Haluscsenko energiaügyi miniszteri időszaka alatt több mint 112 millió dollárt folyósítottak Ihor Mironyukon – a volt miniszter egykori tanácsadóján és az ügy egyik gyanúsítottján – keresztül.

A NABU közlése alapján:

• több mint 7,4 millió dollárt utaltak az alapból a Haluscsenko családja által ellenőrzött számlákra;
• több mint 1,3 millió svájci frankot (mintegy 1,6 millió dollárt) és 2,4 millió eurót (hozzávetőleg 2,8 millió dollárt) készpénzben vettek fel, majd közvetlenül a svájci családhoz juttattak el.

Mire költötték a pénzt?

A hivatal szerint a pénz egy részét Haluscsenko gyermekei svájci elitintézményekben történő oktatására fordították, illetve összegeket helyeztek el a volt feleség bankszámláján. A fennmaradó pénzeszközöket állítólag letétbe helyezték, ami a NABU megfogalmazása szerint „a család személyes használatára szolgáló többletjövedelmet” biztosított.

Haluscsenko egyelőre nem reagált nyilvánosan az ellene felhozott vádakra. Amennyiben a bíróság bűnösnek találja, akár 12 év szabadságvesztésre is ítélhetik.

Fotó: NABU