Rétvári: Lecsapott a rendőrség az ukrán csalókra

Bejegyzésében kifejtette, hogy a rendőrség feltérképezte a digitális bűnszervezeteket, strómanokat, ukrán irányítókat, call centereket. Már 169 ukrán gyanúsítottat azonosítottak be az egyenruhások. Vannak köztük irányítók, szervezők és strómanok is, akik a bűnszervezet pénzmosó tevékenységét segítik. Több szervező ellen nemzetköz elfogatóparancsot adtak ki. Ők pénzmosásban, adathalászatban, hamis call centerek üzemeltetésében és átverős piactéri csalásokban vettek részt – tette hozzá Rétvári Bence.

Az államtitkár több konkrét esetet is bemutatott posztjában az ukrán alvilág online csalásai közül.

Mint kitért rá, Hajdú-Bihar megyében kriptós csalásokat hajtottak végre ukrán futáros pénzátvétellel. Egy sértettet 103 millió forintos befektetésre vettek rá. Az e-maileket Ukrajnából küldték, majd futárt is küldtek a pénzért. 2025. májusában a rendőrség csapdát állított, és elfogta az ukrán férfit, aki Varsóból érkezett, és 300 eurós fizetségért szállította volna a pénzt.

Ukránok irányítottak online pénzmosó hálózatokat. A bűnszervezeti hierarchia csúcsán álló ukránok magyar strómanokon keresztül mosták tisztára az áldozatoktól kicsalt pénzeket.

Csongrád-Csanád vármegyében egy ukrán állampolgár irányította azt a hálózatot, amelyben banki ügyintézőnek álcázott telefonos csalók az áldozataiktól távoli asztali elérést kértek, majd megszerezték a banki adataikat, és leemelték a pénzüket.

Baranya vármegyében ukrán irányítók átjátszóállomásos csalásokat hajtottak végre kriptovaluta legendával. Egy telekommunikációs bázist találtak, amely mögött ukrán IT-s csalók álltak, akik nemzetközi hívásokat álcáztak.

Pest vármegyében szintén telefonos trükkökkel 25 ügyben 3 ukrán szervező ellen indult eljárás.

Egy ukrán állampolgárságú személy irányította az online piactéri adathalászatot hamis csomagküldő oldalakkal. Jóhiszemű eladókat csaptak be internetes oldalakon keresztül, és banki adataikat megszerezve emeltek le pénzt.

Veszprém vármegyében 150 milliós kárt okozott 4 ukrán gyanúsított. Telefonos és online átverések révén 35 sértettől csaltak ki pénzt.

Szlovákiában élő ukránok banki ügyintézést színlelve hívták fel a sértetteket és telepítették velük az AnyDesk, távoli asztali alkalmazást biztosító programot, majd jogosulatlan tranzakciókat hajtottak végre.

A valaha volt legnagyobb bűnszervezeti illegális call center hálózat is szintén Ukrajnában működött. Magyarokat hívtak fel bank nevében, és csalták ki a pénzüket – részletezte az államtitkár.

A címlapfotó illusztráció (police.hu)