Milliárdok mentek Magyarországról távol-keleti cégek számláira, egy szövevényes hálózaton keresztül mosták tisztára a pénzt

Az ügyészség pénzmosással vádolja a hazánkban kiépített bűnszervezet főnökét és 19 társát, akik egy nemzetközi drogkartell irányítása alatt álltak – állt a Fővárosi Főügyészség szerdai sajtóközleményében.

Információk szerint a gyanúsítottak összesen 46 milliárd forintnak megfelelő összegű pénzt mostak tisztára, amely a Kolumbiából származó, Nyugat-Európában eladott tudatmódosító szerek értékesítéséből folyt be.

A kolumbiai bűnszervezet még 2006-ban megegyezett az ügy fő vádlottjával, hogy segít az árusításból szerzett összeg származásának álcázásában. A kartell elsősorban kokaint terjesztett, főként a nyugat-európai területeken.

A vietnámi fő gyanúsított Budapesten élt már az 1980-as évektől. 2007. és 2014. között hozta létre és működtette saját bűnbandáját. A csoport a drogkereskedelemből származó pénzt begyűjtötte az európai országokból, titokban Magyarországra hozta, majd banki szolgáltatás segítségével tisztára mosta. A hazai szervezet feje tartotta a kapcsolatot a megbízókkal, akiknek követte utasításait. A magyarországi banda közvetítőkből, futárokból és befizetést teljesítő személyekből állt.

A fotó illusztráció: Shutterstock

A futárok rejtett szállításra kialakított személy- és tehergépjárművekben hozták az országba a hatalmas összegű euró és dollár készpénzcsomagokat, elsődlegesen Hollandiából, Belgiumból, Németországból és Spanyolországból.

A közvetítők átvették a pénzt, átszámolták, majd itthon és Szlovákiában bankszámlát nyitottak, amelyre rátették a pénzt, majd elutalták távol-keleti cégek számláira.

Az ügyben 20 embert vádolnak, a vietnámi irányító mellett 19 magyar állampolgárt. Az ügyészség a fő gyanúsítottal és társaival szemben bűnszervezetben, különösen nagy értéket meghaladó értékre elkövetett pénzmosás bűntette és más bűncselekmények miatt kérvényezte a végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását.

Továbbá a vietnámi személy esetében a Magyarország területéről történő határozott idejű kiutasításra, valamint a többi vádlottal szemben pénzbüntetés kiszabására tettek javaslatot.

2023. november 29. 17:05
Több halálos áldozata van a Danas tájfunnak Tajvanon
Eddig két halálos áldozata van a Danas tájfunnak, amely vasárnap este rekorderősségű széllel és heves esőzéssel csap...
Iskolai tömegmészárlást, véres erőszakot reklámozott Azahriah
A menedzsmentje úgy megijedt, hogy törölte a videót.
Indonéziában kitört a Lewotobi Laki Laki tűzhányó
Az Indonézia keleti részén fekvő Flores szigeten kitört a Lewotobi Laki-Laki tűzhányó, amely az indonéz vulkanológia...
Orbán Viktor: Varga Juditban miniszterelnöki képességek voltak
Varga Juditban miniszterelnöki képességek voltak - jelentette ki Orbán Viktor a Mandiner YouTube-csatornáján vasárna...
Kutyák neveltek egy nyolcéves fiút, aki csak ugatni tud
Megdöbbentő, mit műveltek vele.
Oroszlán szabadult el a népszerű állatkertből, megtámadott egy embert
Több órás hajtóvadászat indult a megkeresésére.
Intenzív záporok északon villámlással és dörgéssel
időjárás-jelentés, 2025. július 6., vasárnap
Németh Balázs: itt a coming out Magyar Pétertől
Lehet ennél jobban megalázni egy nőt, egy feleséget, a közös gyermekek anyját – tette fel a kérdést Németh Balázs a ...
Napló teljes adás, 2025. július 6., vasárnap
POKOLI KÁOSZ! - Brutális dugók, zsúfolt utak, óriási zűrzavar! Elesett a főváros, megbénult Budapest! Lezárások és ú...
family
Életem a drogok rabjaként!
Pénz, lakás, család, barátok és egy biztos munkahely. Volt, aki hajléktalan lett, más a halállal nézett farkasszemet...
family

Egymásba rohant három autó, az egyik a tetején állt meg
Egymásba rohant három autó, az egyik a tetején állt meg
A fővárosból kivezető szakaszon ütközött össze több autó csütörtökön késő délután.
Karambol a baranyai kereszteződésben, most a 6-os főúton
Újabb baleset zavarta meg Baranya közlekedését a csütörtök délutáni órákban. Egy személygépjármű és egy kamion ütközött össze a 6-os főút hosszúhetényi kereszteződésénél, a kocsi az árokban állt meg.
Karambol a baranyai kereszteződésben, most a 6-os főúton
Újabb baleset zavarta meg Baranya közlekedését a csütörtök délutáni órákban. Egy személygépjármű és egy kamion ütközött össze a 6-os főút hosszúhetényi kereszteződésénél, a kocsi az árokban állt meg.
Bűnös kirándulás és cserbenhagyásos gázolás
Kirándulásnak indult, bűnügy lett belőleA megyei napilap ötven évvel ezelőtti tudósítása egy négy fiatalból álló társaság zűrös kalandját idézte meg, akik 1975. június 7-én Budapestről Martonvásárra indultak, hogy Szanyi János orbánhegyi szőlőjéből bort hozzanak. A kirándulásból azonban bűnügyi történet lett: betörtek egy idegen pincébe, ahonnan élelmiszert, egy karórát és egy Skoda slusszkulcsát vitték el. A lopott járművel az M7-esre hajtottak, de egy rendőrségi helikopter megjelenésekor pánikba estek, és többen kiugrottak a mozgó autóból. A kocsit vezető Deák Ferenc tovább hajtott, de végül lerobbant. A társaság tagjai vonattal, jegy nélkül próbáltak meg visszajutni, éjszakájukat pedig a pettendi váróteremben töltötték. Budapestre visszaérve ismét találkoztak, de a rendőrség végül elfogta őket. A cikk részletesen beszámolt a botladozó szökési kísérletekről, a romos házban húzott megállóról és a büntetőeljárásról, amely már a közveszélyes munkakerülés és járműlopás vádját is tartalmazta.
Furgon és autó karambolozott, mentőt is riasztottak a helyszínre
A Hunyadi és a Petőfi utca sarkán történt a baleset csütörtökön délután.
Két személygépkocsi ütközött a zalai város központjában
Összeütközött két személygépkocsi csütörtökön déltájban Zalakaroson, a Gyógyfürdő téren – jelezte a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata. Tájékoztatójuk szerint a város hivatásos tűzoltói az egyik autót áramtalanították, a másiknál erre nem volt szükség. Az eset során személyi sérülés nem történt.
Csúnyán összetört két kocsi a győri felüljárón - fotó
Karambolozott két kocsi csütörtökön délután Győrben.
Vízbe fulladt egy 13 éves fiú Baranyában − az elmúlt évek legszörnyűbb esete
A Palatinus Strandon elhunyt kislány tragédiáját követően a baranyaiaknak is felsejlik egy szörnyű eset. Sajnos vízbe fulladásos halálesetekből vármegyénknek is kijutott az elmúlt években.
Hazafelé tartott az érettségiről, súlyos balesetet okozott egy fiatal sofőr (+ videó)
Két ember súlyosan megsérült, a járművek pedig totálkárosra törtek, miután egy fiatal sofőr nagy sebességgel belerohant egy előtte bekanyarodni készülő autóba.
Döbbenetes sofőrök vannak! Olyat vett fel a fedélzeti kamera, amin rengetegen kiakadtak! (videó)
Hajszál híja volt annak, hogy tragédia legyen a vége. Baleset veszélyes helyzetet rögzített egy fedélzeti kamera vármegyénkben.
Három sérült egy sátoraljaújhelyi balesetben
Csütörtök kora délután egy autó a szembejövő sávba hajtott. A balesetben többen is megsérültek.

Mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk, olyan megalázó kijelentés hangzott el Sebestyén Balázs műsorában
Mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk, olyan megalázó kijelentés hangzott el Sebestyén Balázs műsorában
Ismért törvényt sértett a Rádió 1.
Húsvétra már kiadták az országos riasztást, ezt nem láttuk jönni
Csütörtöktől folyamatosan romlani fog pár napig az időjárás.
Húsvétra már kiadták az országos riasztást, ezt nem láttuk jönni
Csütörtöktől folyamatosan romlani fog pár napig az időjárás.
Hányas házszám alatt élsz? Ezt üzeni otthonod titkos energiájáról
A házszámnak - mint minden számnak - fontos üzenete van.
Barbra Streisand férje kifecsegte a hálószobatitkaikat
James Brolin közel 30 éve él boldog házasságban híres feleségével. Barbra Streisand férje most végre elárulta a hosszú kapcsolatuk titkát...
Most kaptuk: szalagkorlátnak ütközött egy gépkocsi - torlódásra lehet számítani!
A tűzoltók már intézkedtek.
Ennyire rosszul megy a szekér? Meghan Markle már megint Katalin hercegnét utánozza
Meghan sokak szerint minden pénzzé akar tenni.
Megtuduk, mit eszik valójában húsvétkor Borbás Marcsi
Húsmentes fogás, bárány és mézes krémes. Ezt a menüt készíti húsvétra Borbás Marcsi.
Most jött a hír, ismét kórházba került Sallai Nóra
A színésznőt ugyanott kezelik, ahol korábban.
Farm VIP: Kiderült, mit kezd Leo a nyereménnyel, még egy luxusutazásra is futja belőle
Szerda este óriási véghajrában nyerte meg az ötödik évadot.