Információk szerint a gyanúsítottak összesen 46 milliárd forintnak megfelelő összegű pénzt mostak tisztára, amely a Kolumbiából származó, Nyugat-Európában eladott tudatmódosító szerek értékesítéséből folyt be.
A kolumbiai bűnszervezet még 2006-ban megegyezett az ügy fő vádlottjával, hogy segít az árusításból szerzett összeg származásának álcázásában. A kartell elsősorban kokaint terjesztett, főként a nyugat-európai területeken.
A vietnámi fő gyanúsított Budapesten élt már az 1980-as évektől. 2007. és 2014. között hozta létre és működtette saját bűnbandáját. A csoport a drogkereskedelemből származó pénzt begyűjtötte az európai országokból, titokban Magyarországra hozta, majd banki szolgáltatás segítségével tisztára mosta. A hazai szervezet feje tartotta a kapcsolatot a megbízókkal, akiknek követte utasításait. A magyarországi banda közvetítőkből, futárokból és befizetést teljesítő személyekből állt.
