Milliárdok mentek Magyarországról távol-keleti cégek számláira, egy szövevényes hálózaton keresztül mosták tisztára a pénzt

Az ügyészség pénzmosással vádolja a hazánkban kiépített bűnszervezet főnökét és 19 társát, akik egy nemzetközi drogkartell irányítása alatt álltak – állt a Fővárosi Főügyészség szerdai sajtóközleményében.

Információk szerint a gyanúsítottak összesen 46 milliárd forintnak megfelelő összegű pénzt mostak tisztára, amely a Kolumbiából származó, Nyugat-Európában eladott tudatmódosító szerek értékesítéséből folyt be.

A kolumbiai bűnszervezet még 2006-ban megegyezett az ügy fő vádlottjával, hogy segít az árusításból szerzett összeg származásának álcázásában. A kartell elsősorban kokaint terjesztett, főként a nyugat-európai területeken.

A vietnámi fő gyanúsított Budapesten élt már az 1980-as évektől. 2007. és 2014. között hozta létre és működtette saját bűnbandáját. A csoport a drogkereskedelemből származó pénzt begyűjtötte az európai országokból, titokban Magyarországra hozta, majd banki szolgáltatás segítségével tisztára mosta. A hazai szervezet feje tartotta a kapcsolatot a megbízókkal, akiknek követte utasításait. A magyarországi banda közvetítőkből, futárokból és befizetést teljesítő személyekből állt.

A fotó illusztráció: Shutterstock

A futárok rejtett szállításra kialakított személy- és tehergépjárművekben hozták az országba a hatalmas összegű euró és dollár készpénzcsomagokat, elsődlegesen Hollandiából, Belgiumból, Németországból és Spanyolországból.

A közvetítők átvették a pénzt, átszámolták, majd itthon és Szlovákiában bankszámlát nyitottak, amelyre rátették a pénzt, majd elutalták távol-keleti cégek számláira.

Az ügyben 20 embert vádolnak, a vietnámi irányító mellett 19 magyar állampolgárt. Az ügyészség a fő gyanúsítottal és társaival szemben bűnszervezetben, különösen nagy értéket meghaladó értékre elkövetett pénzmosás bűntette és más bűncselekmények miatt kérvényezte a végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását.

Továbbá a vietnámi személy esetében a Magyarország területéről történő határozott idejű kiutasításra, valamint a többi vádlottal szemben pénzbüntetés kiszabására tettek javaslatot.

2023. november 29. 17:05
Kiürítették a kaposvári Virágfürdőt, 50 embert kellett biztonságba helyezni
Az eset kapcsán további vizsgálatok folynak.
Beindították a légvédelmi rakétarendszert Kecskeméten, egy vadászgép is felszállt
További részleteket árult el a Magyar Honvédség.
Szavazzon! – Ön kit látna szívesen a Megasztár zsűrijében?
Voksoljon kedvenceire.
Csontvázakra bukkantak a Kodály Intézet felújításán, helyszíni fotók készültek
Az elhunytak túlnyomó többsége gyermek volt.
Beosontak Fásy Ádámékhoz, Zsüliett nem tudta elkerülni a betörőt
Zsüliett félelmében először mozdulni sem bírt.
Tények röviden, 2024. február 29., csütörtök
Tények röviden adás
Fagymentes idővel búcsúzik a tél
időjárás-jelentés, 2024. február 29., csütörtök
Tények Plusz adás, 2024. február 29., csütörtök
JÖN A BABA! - Felrobbant az internet, gyereket vár Kulcsár Edina és G.w.M., négygyerekes anya lesz a szépségkirálynő...
Ez életünk feladata!
Női vezetők a társadalomért! névvel és Együtt.Működünk! szlogennel, negyedik alkalommal indul el a Menedzserszövetsé...
Igaz a hír, padlóra kerültem!
Szakítás, depresszió, pánikrohamok! Padlóra került, kikészült Szirtes Dávid, a Sztárban Sztár leszek! versenyzője.
Két magyar is játszott a Borussia Dortmund ellen
Újabb megsemmisítő magyar győzelem az olimpiai selejtezőtornán
Székely Norbert: Olyan szurkolást kaptunk, amilyet én még sohasem éltem át
A magyar kosárcsoda hőse: Majdnem elsírtam magam, de inkább majd vasárnap - videó
Krausz Gábornak üzenhetett Tóth Gabi

Halálos baleset történt a 4-es főúton Újfehértónál
Halálos baleset történt a 4-es főúton Újfehértónál
A baleset helyszínén teljes útlezárás van érvényben - írták a police.hu oldalon
Karambol a 4-es főúton Nyíregyházánál - Teljes útzár!
A 262-es és 263-as kilométer között teljes szélességében lezárták a főutat.
Karambol a 4-es főúton Nyíregyházánál - Teljes útzár!
A 262-es és 263-as kilométer között teljes szélességében lezárták a főutat.
Halálos baleset történt a 85-ösön, a szomszédos vármegyében
20:34 - A sofőr meghalt
Felborult egy autó a 84-esen főúton
A tetejére borult egy személyautó a 84-es főút 95-ös kilométerénél, Lövő térségében. A balesethez a sopronkövesdi hivatásos és a völcseji önkéntes tűzoltók érkeztek ki, akik rögzítették, majd áramtalanították a járművet. Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom - közölte péntek este a katasztrófavédelem.
Felborult egy autó a 84-esen, Lövőnél
A tetejére borult egy személyautó a 84-es főút 95-ös kilométerénél, Lövő térségében. A balesethez a sopronkövesdi hivatásos és a völcseji önkéntes tűzoltók érkeztek ki, akik rögzítették, majd áramtalanították a járművet. Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom - közölte péntek este a katasztrófavédelem.
Kamion és kisteherautó ütközött össze az 5-ösön, Lajosmizsénél
A 66-os és 65-ös kilométer között félpályán halad a forgalom.
Karambol a kórház közelében Nyíregyházán
Két személygépkocsi ütközött össze a Szent István utcán Nyíregyházán péntek délután. A vétlen autóból egy sérültet kórházba szállítottak. A baleset okát a rendőrség vizsgálja.
Baleset történt a 4-es főúton Kőlaposnál
Egy személy megsérült abban ráfutásos balesetben, ami pénteken délután történt a 4-es főúton Kőlapos közelében. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.
Kerékpározás közben telefonált egy nő Egerben, súlyos baleset lett a vége
Az ügyészség vádiratában pénzbüntetés kiszabására tett indítványt.
Baleset történt Zalaegerszegen
Baleset történt Zalaegerszegen a Hock János utca 92-nél péntek délután 4 óra tájt. A helyszíni szemle időtartama 1 órát vesz igénybe. Torlódás és lezárás nincs a helyszínen, de mindenki körültekintően vezessen. 

Csókolózós képpel tudatták: fiatal üzletemberbe szerelmes Gáspár Virág
Csókolózós képpel tudatták: fiatal üzletemberbe szerelmes Gáspár Virág
Szerelmükről adtak bizonyítékot.
Most jött: halálos horrorbaleset történt az M3-ason - helyszíni fotók
Halálos baleset történt kora este az M3 autópálya Budapest felé vezető oldalának 31-es kilométerszelvényében. A rendőrség beszámolója szerint egy 43 éves ukrán sofőr kocsijával hátulról nekiütközött az előtte forgalmi okból lassító 33 éves mogyoródi férfi által vezetett teherautónak, amiben egy 51 éves férfi is utazott.
Most jött: halálos horrorbaleset történt az M3-ason - helyszíni fotók
Halálos baleset történt kora este az M3 autópálya Budapest felé vezető oldalának 31-es kilométerszelvényében. A rendőrség beszámolója szerint egy 43 éves ukrán sofőr kocsijával hátulról nekiütközött az előtte forgalmi okból lassító 33 éves mogyoródi férfi által vezetett teherautónak, amiben egy 51 éves férfi is utazott.
Most derült ki: június óta rákkal küzd a képernyőről eltűnt műsorvezető
Nagyon népszerű arca volt a híradónak.
Baleset történt a 85-ös főúton: a sofőr a helyszínen életét vesztette
A helyszínen életét vesztette a sofőr.
Baleset a Paksi Atomerőműnél: többen is megsérültek!
A rendőrség adott tájékoztatást a történtekről.
Kiderült a titok az Aldi pénztárosairól - ez minden egyes vásárlót érint!
Ez segít alacsonyan tartani az árakat.
Krausz Gábor fotóját máris egy társkeresőn látták viszont
A sztárt egy társkeresőn találták meg.
"41 éves vagyok, és hozzámentem a legjobb barátom iskolás fiához – ő 16 éves"
Legjobb barátja fiához ment feleségül egy 41 éves nő és állítja, ez legális.
Még csak 15 éves, de meseszép: Jázmin lehet Palvin Barbi utódja
Kifutóról álmodik.