Lebukott számos hazai vállalkozás, több százmillió fekete pénz pihent a számlájukon

A budapesti nyomozók az Europol közreműködésével fogtak el tizenhat embert, akik a gyanú szerint több mint 424 millió forintot kezeltek hazai vállalkozások bankszámláin, amely bűncselekményekből származott.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a Nemzeti Adó-és Vámhivatal bejelentése alapján rendelt el nyomozást pénzmosás gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, mivel 2021. augusztusa 2. és 2022. január 26. között hat magyar vállalkozáshoz köthető bankszámlákra is érkeztek olyan összegek, amelyekkel kapcsolatban a küldő bank csalásra hivatkozva visszahívást kezdeményezett - írta a police.hu.

A rendőrség közleménye szerint 2021 végén egy francia gazdasági társaságtól adathalász módszerekkel közel 40 millió eurót csaltak ki, amelyet összesen 45 részletben 8 különböző országban nyitott bankszámlákra utaltak át.

A sértett cégtől több mint 7 millió euró érkezett hat magyar vállalkozáshoz köthető számlákra, ám további utalásokra is sor került, többek között francia, német és spanyol bankszámlák részéről. Ezek gazdasági társaságokhoz, valamint magánszemélyekhez is kötődnek.

Az elkövetői kör magyar strómanokon keresztül alapított cégeket és nyitott bankszámlákat, hogy a csalásokból származó összegek felett rendelkezni tudjanak. Ezekre a számlákra beérkező összegeket rendszerint azonnal átutalták távol-keleti, illetve hazai címzetteknek, valamint egy részüket készpénzben vették fel Magyarországon.

Fotó: Illusztráció (MTI)

A francia céget megkárosító bűncselekmény miatt számos országban indult nyomozás, a budapesti nyomozók pedig az eljárás során szoros együttműködést alakítottak ki az Europolon keresztül a külföldi nyomozó hatóságokkal. A magyarországi gyanúsítottak azonosítása és országszerte történő elfogása során az Europol helyszíni támogatást is nyújtott, így pénzmosás gyanúja miatt tizenhat embert hallgattak ki gyanúsítottként, akik közül kettővel szemben a bíróság letartóztatást rendelt el.

A nyomozók a kutatások során több mobiltelefont, számítógépet, iratokat, valamint a bűncselekménnyel érintett bankszámlákon összesen több mint 424 millió forintnak megfelelő eurót foglaltak le.​

2023. február 17. 18:42
Lepereghetett egy autós előtt élete filmje, egy pillanatra a madarak közé emelkedett - Videó
Brutális felvétel készült.
Félmeztelen holttestekre bukkantak a hatóságok, már azt is tudni, hogy kik lehetnek
A halál pontos okát hivatalosan azóta sem közölték.
Elszabadult a pokol egy menekültközpontban, az elmúlt évtizedek legsúlyosabb migránstragédiájaként tartják számon a történteket
Rengeteg halálos áldozata és 30 sérültje van az incidensnek.
Egy kézdivásárhelyi tinit odaadtak egy láda sörért az ördögnek, saját apja bűntudat nélkül a pokolba küldte
A napokban hoztak ítéletet az ügyben.
Vérre menő harc tört ki nyugdíjasok között a Lidlben, videón, ahogy egymást lökdösve izmoznak
Az akciós termékért taposták el egymást.
A legnehezebb küldetés
Magyarországon évente 250-300 gyermeknél diagnosztizálnak daganatos megbetegedést, közülük 40-50 kis beteg érkezik a...
Félelmetes potyautassal tért haza a Pesti úti Lidl vásárlója, a világ másik végéről kerülhetett a szatyrába
Segítséget kellett hívnia a vásárlónak.
Igen, szakítottunk!
Feltűnően fagyos volt a hangulat Tóth Andi és Marics Peti között a Sztárban Sztár múlt vasárnapi adásában. A két zsű...
Veréssel fenyegetőzik Beat
Tízezren ünnepelték, most az utcán él és veréssel fenyegeti egykori jó barátját. A Fekete Vonat zenésze a pokol tüzé...
Videón, ahogy elgázolják a turistákat
A járdán gázoltak el két brit turistát Mallorcán. A felvételen jól látszik, hogy többen is elfutottak az autó elől a...
Beszámoló Homoktövis Természetvédelmi Területen végzett élőhelyekezelésről
Van 600 milliója? Mert Nemesvitán eladó ennyiért egy kastély
Hetedik meccs döntött, új bajnoka van az Erste Ligának
Újabb hatalmas baleset az M1-esen
Kétezer éves ókori graffitit találtak Egyiptomban