A gyanú szerint a bűnszervezet alumíniumtömböket vásárolt, majd Magyarországon, színlelt belföldi értékesítések és valótlan belföldi beszerzések sorozatával kerülte el az áfafizetést. A bukó cégekből felépített számlázási láncban majdnem hatmilliárd forint áfa tűnt el - közölte a NAV hétfőn.
Az Online Számla rendszer valós idejű adataiból kiindulva a budapesti nyomozók, járőrök, revizorok, IT-szakemberek, a MERKUR bevetési egységgel csaknem 50 helyszínen kutattak bizonyítékok után.
A bűnszervezettől 108 millió forintnyi pénzt, 117 millió forint összegben autókat, valamint több mint 900 millió forint értékű ingatlanokat zároltak. Külföldi bankszámlákat is biztosítottak csaknem 55 millió forint értékben.
A bíróság négy gyanúsítitt letartóztatását, egy bűnügyi felügyeletét rendelte el. A nyomozás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt folyik. A bűnszervezet vezetői akár 10 év börtönt is kaphatnak.
