Chili, a NAV pénzkereső kutyája húszmillió forint rejtekhelyét szagolta ki- Videó

Több mint félmilliárd forint áfát csalt el egy papírkereskedelemmel foglalkozó, Budapest környéki bűnszervezet. 

2021. április 07. 07:10

Színlelt számlázási láncolatokon keresztül csalt el több mint félmilliárd forint áfát egy papírkereskedelemmel foglalkozó, Budapest környéki bűnszervezet.  

A papírszállítmányok egy része belföldről, nagyobb része azonban nettó áron Szlovéniából és Lengyelországból érkezett hazai, strómanok nevére bejegyzett eltűnő kereskedőkön keresztül. A bűnbanda tagjai a strómanok mögé bújva tartották a kapcsolatot a beszállítókkal, intézték a megrendeléseket és a banki utalásokat, hogy aztán saját cégeikben vonhassák le azt az áfát, amit az általuk irányított bukó cégek nem fizettek meg.

Ezzel a módszerrel – amellett, hogy csaknem félmilliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek – jelentős piaci előnyhöz is jutottak versenytársaikkal szemben. A fiktív számlákkal, áfafizetés nélkül, nyomott áron továbbértékesített papíráru pedig végül milliárdos forgalmú nagykereskedőknél landolt.

A rajtaütés napján a NAV nyolcvan nyomozója négy megyében, negyven helyszínen kutatott bizonyítékok után, munkájukat járőrök, revizorok és informatikusok támogatták. A vagyoni kár biztosítására hatvanmillió forint készpénzt, egy nagy értékű gépjárművet és egy raktárbázist foglaltak a hozzá tartozó árukészlettel, továbbá ingatlanokat és bankszámlákat zároltak. Chili, a NAV pénzkereső kutyája húszmillió forint rejtekhelyét szagolta ki.

A nyugat-dunántúli nyomozók hét személyt vettek őrizetbe. A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség indítványa alapján három gyanúsított letartóztatásba került. A nyomozás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozva, üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt folyik. 

Félelmetes képet osztott meg a koronavíruson átesett Ábel Anita
Drámai képet tett közzé a Covid-on átesett színésznő.
Merkely Béla is gyászol
Az egész országot megrázta Igaly Diána, olimpiai bajnok halála.
Gabriela Spanic ismét megmutatta tökéletes alakját - Fotó
A világhírű színésznő újra elbűvölte rajongóit káprázatos alakjával.
Földrengés rázta meg Erdélyt
Közepes erősségű földmozgás rázta meg Erdély keleti részét péntek este.
Mécseseket lopott a temetőből
Nem volt áram a füzesabonyi férfi házában, ezért mécseseket lopott.
Curtis elbúcsúzott mesterétől
A magyar rapper közösségi oldalán búcsúzott.
Betekintést engedett magánéletébe a Jóban Rosszban sztárja
A Jóban Rosszban sztárja, Végh Judit is kihasználta a jó idő nyújtotta lehetőségeket és túrázni indultak kisfiával.
Varga Mihály: újabb elismerést kapott a magyar adósságkezelés
Újabb elismerést kapott a magyar adósságkezelés: a Capital Eye portál különdíjban részesítette a magyar állam tavaly...
Hollik: a baloldal vakcinaellenes kampányt folytat
A baloldal vakcinaellenes kampányt folytat, ezt bizonyítja egy, a parlamenthez benyújtott határozati javaslat is, am...
Hihetetlen: beszolgáltattak egy rózsaszín tankot - Fotó
A rendőrök is meglepődtek a fegyveramnesztia sikerességén.