Az ország nyugati részén tevékenykedő bűnszervezet egy többszintű céghálót és egy azt kiszolgáló számlagyárat működtetett. A cégek egy része alvállalkozóin keresztül valós szolgáltatásokat nyújtott takarítást, lakatosmunkát végeztek megrendelőiknek, ám egy másik részét azonban kizárólag számlázásra hozták létre. A fiktív költségszámlákkal a hálózat tagjai fizetendő áfájukat csökkentették, összesen 826 millió forintos kárt okozva a költségvetésnek.
A cégek csaknem 800 főt foglalkoztattak
Az alkalmazottak annak ellenére, hogy rendszeresen egyik foglalkoztatótól a másikhoz jelentették át őket ugyanazokat a feladatokat látták el ugyanazokkal az eszközökkel, sőt gyakran ugyanazon a helyszínen.
A bűnszervezet felszámolására szervezett akcióban a nyugat-dunántúli nyomozók egy nap alatt 26 ingatlant zároltak, több millió forint készpénzt, nagy értékű karórákat foglaltak, és 18 bankszámlát is befagyasztottak, összesen csaknem 750 millió forint értékben. A papíralapú könyvelés és elektronikus nyilvántartások mellett az elkövetők telefonjain tárolt adatokat is begyűjtötték, sokan közülük ugyanis titkosított mobilappokon és levelezőrendszereken tartották a kapcsolatot.
