A bűnszövetség tagjai budapesti és nyíregyházi, nehéz anyagi körülmények között élő embereket vett rá, hogy hamis bankszámlakivonatokkal és munkáltatói igazolásokkal kölcsönt vegyenek fel, majd annak teljes összegét átadják nekik.
A bűnbanda ellen egy pénzintézet feljelentése után indult nyomozás, miután többen hamis számlakivonatokkal és munkáltatói igazolásokkal vettek fel hitelt.
A nyomozás megindítása után a fővárosi gazdaságvédelmi nyomozók 2021. május 6-án egy budapesti bankfiókban letartóztattak egy hiteligénylőt, majd ugyanezen a napon további három férfit fogtak el, akik részt vettek a bűncselekményben.