A 2021 júniusa és szeptembere között, HAECHI-II kódnéven végrehajtott rendőri művelet során feltárták, hogy "transznacionalista szervezett bűnözői csoportok az internetet használták fel arra, hogy dollármilliókat csaljanak ki áldozataiktól, az összegeket később különböző bankszámlákra utalták át szerte a világban".
Összesen ezerhárom embert állítottak elő, 2350 bankszámlát zároltak és több mint ötven értesítést adtak ki személyazonossággal történt visszaélésekről, csaló befektetésekről, illetve illegális fogadásokkal kapcsolatos pénzmosásról - olvasható a lyoni székhelyű nemzetközi rendőri szervezet közleményében.
Az Interpol példaként egy nagy kolumbiai textilüzemet említ, amely tulajdonosának elektronikus levelezési fiókját feltörték, és ezen keresztül 16 millió dollárt akartak utalni két kínai számlára. Az összeg felét már átutalták, amikor a csalást felfedezték.
A kolumbiai igazságügyi szervek, az Interpol bogotái irodájával kapcsolatba lépve, a pekingi, bogotái és a hongkongi iroda együttműködésének köszönhetően befagyasztották az átutalt pénzeket. Az összeg 94 százalékát sikerült rekordidő alatt megtalálni, megmentve a céget a csődtől - közölte az Interpol.
