Milliárdok mentek Magyarországról távol-keleti cégek számláira, egy szövevényes hálózaton keresztül mosták tisztára a pénzt

Információk szerint a gyanúsítottak összesen 46 milliárd forintnak megfelelő összegű pénzt mostak tisztára, amely a Kolumbiából származó, Nyugat-Európában eladott tudatmódosító szerek értékesítéséből folyt be.

A kolumbiai bűnszervezet még 2006-ban megegyezett az ügy fő vádlottjával, hogy segít az árusításból szerzett összeg származásának álcázásában. A kartell elsősorban kokaint terjesztett, főként a nyugat-európai területeken.

A vietnámi fő gyanúsított Budapesten élt már az 1980-as évektől.2007. és 2014. között hozta létre és működtette saját bűnbandáját. A csoport a drogkereskedelemből származó pénzt begyűjtötte az európai országokból, titokban Magyarországra hozta, majd banki szolgáltatás segítségével tisztára mosta. A hazai szervezet feje tartotta a kapcsolatot a megbízókkal, akiknek követte utasításait. A magyarországi banda közvetítőkből, futárokból és befizetést teljesítő személyekből állt.

A fotó illusztráció: Shutterstock

A futárok rejtett szállításra kialakított személy- és tehergépjárművekben hozták az országba a hatalmas összegű euró és dollár készpénzcsomagokat, elsődlegesen Hollandiából, Belgiumból, Németországból és Spanyolországból.

A közvetítők átvették a pénzt, átszámolták, majd itthon és Szlovákiában bankszámlát nyitottak, amelyre rátették a pénzt, majd elutalták távol-keleti cégek számláira.

Az ügyben 20 embert vádolnak, a vietnámi irányító mellett 19 magyar állampolgárt. Az ügyészség a fő gyanúsítottal és társaival szemben bűnszervezetben, különösen nagy értéket meghaladó értékre elkövetett pénzmosás bűntette és más bűncselekmények miatt kérvényezte a végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását.

Továbbá a vietnámi személy esetében a Magyarország területéről történő határozott idejű kiutasításra, valamint a többi vádlottal szemben pénzbüntetés kiszabására tettek javaslatot.